Binance Dijadikan Wadah Cuci Uang Oleh Mafia Sabu

Binance. Foto: Reuters.
Binance. Foto: Reuters.

Komparatif.ID, New York—Mata uang kripto Binance telah dijadikan oleh mafia sabu-sabu & kokain dari Amerika Serikat, Meksiko, Eropa, dan Australia sebagai wadah melakukan pencucian uang. Puluhan juta dolar AS dialirkan ke mata uang digital tersebut.

Disitat dari Forbes.com, Jumat (30/12/2022) lembaga Drug Enforcement Administration (DEA) Unites States of America, menyebutkan uang sebanyak 14 dan 40 juta dollar AS diduga telah disalurkan ke dalam mata uang kripto Binance.

Menurut surat perintah penggeledahan, penyelidikan atas penggunaan Binance oleh mafia Meksiko yang tidak disebutkan namanya dimulai pada tahun 2020, ketika beberapa informan DEA menggunakan localbitcoins.com, sebuah forum perdagangan kripto, berinteraksi dengan pengguna yang menawarkan untuk menukar mata uang kripto dengan uang tunai.

Baca juga: Reku, Startup Putra Bireuen Dapat Dana 11 Juta Dolar Amerika

Transaksinya tampak sederhana: kirim Bitcoin atau USDC (“stablecoin” yang nilainya dipatok ke dolar AS) ke akun penjual dan kemudian temui dia atau kontak untuk mengambil uang tunai secara langsung. Pedagang – warga negara Meksiko Carlos Fong Echavarria – memberi tahu mereka bahwa uang tunai berasal dari “restoran keluarga dan peternakan sapi”, demikian pernyataan DEA.

Pada bulan Agustus, Echavarria, yang ditangkap tahun 2021, mengaku bersalah atas dua dakwaan, satu dakwaan perdagangan narkoba, satu lagi pencucian uang.

Binance Komit Bantu DEA

Investigasi DEA berlanjut selama penuntutan Echavarria. Dengan bantuan dari Binance, DEA melacak crypto Echavarria di 75 transaksi yang dia lakukan dengan agen rahasia; total $4,7 juta. Satu akun tampaknya mengambil uang dari Echavarria dan melanjutkan proses pencucian. Pada tahun 2021, pemilik akun tersebut melakukan 146 pembelian mata uang kripto senilai hampir $42 juta dan menjual lebih dari $38 juta dalam 117 pesanan penjualan. DEA mengatakan setidaknya $16 juta dari itu berasal dari hasil obat-obatan terlarang

Direktur senior investigasi Binance, Matthew Price, mantan agen kejahatan dunia maya IRS, mengatakan bahwa kasus Echavarria terkenal karena menunjukkan operasi yang berbasis di Meksiko mencuci uang narkoba yang signifikan melalui dompet mata uang kripto. Investigasi sebelumnya telah menemukan bukti penggunaan kartel cryptocurrency, tetapi transaksi hanya mencapai puluhan ribu.

“Ini sebenarnya adalah contoh di mana transparansi transaksi blockchain bekerja melawan pelaku kriminal.Orang jahat meninggalkan catatan permanen tentang apa yang mereka lakukan,” sebut Matthew.

Ini bukan pertama kalinya Binance membantu DEA. Awal tahun ini, mereka bekerja sama dengan badan tersebut untuk menyita lebih dari 100 akun yang terkait dengan dugaan pencucian uang narkoba di Meksiko.

Penyitaan tersebut menunjukkan tren yang diidentifikasi dalam laporan PBB awal tahun ini yang mengklaim kartel Jalisco New Generation dan Sinaloa semakin melihat bitcoin sebagai mekanisme pencucian. Beberapa ahli percaya geng-geng Meksiko kemungkinan akan terus memindahkan hasil uang tunai melintasi perbatasan dalam jumlah besar untuk menghentikan polisi Amerika mengikuti uang mereka.

Artikel Sebelumnya[Infografis] Indeks Kerentanan Korupsi Tahun 2022 di Sumatera
Artikel SelanjutnyaAjak IPAU Kolaborasi Untuk Pembangunan Aceh Utara, Ini Pesan Azwardi
Muhajir Juli
Jurnalis bersertifikat Wartawan Utama Dewan Pers dan penulis buku biografi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here